Un reporte de la firma Chainalysis publicado este miércoles reveló que los cibercriminales realizaron operaciones de lavado de dinero mediante criptomonedas equivalentes a 8.6 mil millones de dólares el año pasado, 30% más que en 2020.
En perspectiva, los cibercriminales han lavado más de 33 mil millones de dólares en criptomonedas desde 2017, de acuerdo con las estimaciones de Chainalysis.
La empresa indica que el crecimiento de actividades de lavado no es un hecho sorpresivo, dado el crecimiento significativo de las actividades tanto legítimas como ilegales de criptomonedas el año pasado.
Se identificó un total de 8.6 mil millones de dólares en operaciones de lavado de dinero mediante criptomonedas || Fuente: Pixabay
El análisis indica estos puntos clave:
- 17% de los 8.6 mil millones lavados fueron destinados a aplicaciones de Finanzas Descentralizadas (DeFi). Esto implicaría un 2% más que en 2020.
- Las wallets asociadas con robos de criptomonedas enviaron cerca de la mitad de los fondos robados, poco más de 750 millones de dólares en total, a plataformas DeFi.
- El total de fondos lavados el año pasado provino de crímenes como ventas en la internet obscura, o ataques de ransomware, donde los pagos se depositan en criptomonedas.
El reporte también indica que las pools de minería, los exchanges de alto riesgo y los mixers vieron incrementos sustanciales de valor recibidos desde direcciones reportadas como perpetradoras de ilícitos. Las mixers suelen concentrar tanto fondos lícitos como ilícitos, lo que vuelve más difícil rastrear la fuente original de los recursos.
Chainalysis indica que es más difícil medir cuánto dinero fiat se deriva de crímenes como el tráfico de drogas y luego se convierte a criptomonedas para ser lavado.
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