El lunes 12 de diciembre, Sam Bankman-Fried, fundador del exchange de criptomonedas FTX, fue arrestado por autoridades de las Bahamas, luego de que el gobierno estadounidense solicitara su extradición acusando cargos criminales.
Su arresto marca el primer movimiento tomado por las autoridades en búsqueda del esclarecimiento de lo que ocurrió junto a la multimillonaria implosión de FTX el mes pasado.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Antes de que el arresto fuera anunciado, SBF esperaba rendir su testimonio de forma virtual ante el Comité de la Cámara de Servicios Financieros este martes.
La Procuraduría para el Distrito Sureño de Nueva York pidió la extradición bajo los cargos de fraude, conspiración fraudulenta, fraude con activos, conspiración de fraudes con activos y lavado de dinero.
Fuente: Yahoo Finance
Por su parte, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) interpuso una queja civil contra Bankman-Fried el pasado martes, acusándole de involucrarse en un esquema para defraudar a los inversionistas en FTX. El documento también señala que SBF perpetró un fraude que duró años, en que desvió el dinero de sus clientes para su beneficio personal y que le ayudó a construir su imperio.
En un comunicado, Philip Davis, Primer Ministro de las Bahamas, dijo que su país y Estados Unidos comparten intereses en transparentar las operaciones de todas las personas asociadas con FTX, que defraudaron la confianza del público y quebrantaron la ley. Así, las Bahamas también investigarán por su cuenta a Bankman-Fried.
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