La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), anunció que multó a ocho influencers financieros, o ‘finfluencers’ por haber cometido un fraude en el que usaron sus cuentas en Twitter y Discord para manipular acciones en la bolsa de valores.
La SEC observa que desde al menos enero de 2020, siete de estas personas se ostentaron como traders exitosos y consiguieron cientos de miles de seguidores en Twitter y Discord. En algunos casos, con hasta 2 millones de seguidores, presumieron fotografías de sus riquezas, incluyendo autos deportivos.
Today we announced charges against eight social media influencers in a $100 million securities scheme in which they used Twitter and Discord to manipulate exchange-traded stocks.https://t.co/zzrchqFlqg
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 14, 2022
Siete de los acusados dijeron haber comprado ciertas acciones, y después invitaron a sus seguidores a comprarlas posteando precios objetivo, o señalando que estaban comprando, manteniendo o añadiendo a su portafolio.
Sin embargo, la investigación indica que cada vez que subía el precio de estos activos, los individuos vendían sus posiciones sin haber anunciado al público su plan para deshacerse de ellas, mientras seguían promoviéndolas. A este esquema se le conoce como pump-and-dump.
Fuente: Twitter @DipDelty
Joseph Sansone, Jefe de la División contra los abusos en el mercado en la SC, calcula que estas prácticas llevaron a ganancias fraudulentas por cerca de 100 millones de dólares. También mencionó que la multa servirá como advertencia para los inversionistas, que deben ser escépticos ante consejos no solicitados que encuentren en internet.
Estos son los individuos multados:
Nombre Estado en que vive Usuario de Twitter
Perry Matlock Texas @PJ_Matlock
Edward Constantin Texas @MrZackMorris
Thomas Cooperman California @ohheytommy
Gary Deel California @notoriousalerts
Mitchell Hennessey New Jersey @Hugh_Henne
Stefan Hrvatin Florida @LadeBackk
John Rybarcyzk Texas @Ultra_Calls
Por su parte, se multó a Daniel Knight (en Twitter @DipDelty) de Texas, quien, entre otras cosas, tenía un podcast en el que promovió a varios de los anteriormente citados, y les dio un espacio para difundir sus ideas. Knight también actuó en concierto con ellos y obtuvo ganancias de esta manipulación.
La SEC en otras ocasiones ha emitido alertas para evitar fraudes relacionados con las inversiones en redes sociales.
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