Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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UIF denuncia a EPN por presuntas operaciones de LAVADO DE DINERO
Tras la acusación de la UIF, el ex presidente Peña Nieto declaró que demostrará la legalidad de su patrimonio ante las autoridades.
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Santiago Nieto renuncia a la UIF: lo reemplazará Pablo Gómez
El nombramiento de Pablo Gómez tras la renuncia de Santiago Nieto provino de la Secretaría de Gobernación y sin ratificación de la Cámara de Diputados.
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¿Qué son las empresas factureras y EDOS que persigue el SAT?
Las llamadas factureras y EDOS realizan operaciones con el fin de evadir impuestos o incluso lavar dinero, actos que persigue el SAT.
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Unidad de Inteligencia Financiera pide a CNBV supervisar criptomonedas
El uso de las criptomonedas es más habitual que las autoridades deben regular su operación en estos activos virtuales.
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¿Por qué la UIF considera desaparecer los billetes de 500 pesos?
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo informó que consideran desaparecer o reducir la circulación de billetes de 500 y mil pesos, por esta razón. ¿Tienes este billete de 500 pesos de Ignacio Zaragoza? Se vende en casi 2 mil pesos…
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¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera y cuáles son sus funciones?
La UIF es la instancia de la Secretaría de Hacienda que se encarga de perseguir los delitos asociados al uso de recursos de procedencia ilícita
