Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

UIF denuncia a EPN por presuntas operaciones de lavado de dinero

UIF denuncia a EPN por presuntas operaciones de LAVADO DE DINERO

Tras la acusación de la UIF, el ex presidente Peña Nieto declaró que demostrará la legalidad de su patrimonio ante las autoridades.

Santiago Nieto renuncia a la UIF: lo reemplazará Pablo Gómez

El nombramiento de Pablo Gómez tras la renuncia de Santiago Nieto provino de la Secretaría de Gobernación y sin ratificación de la Cámara de Diputados.

¿Qué son las empresas factureras y EDOS que persigue el SAT?

Las llamadas factureras y EDOS realizan operaciones con el fin de evadir impuestos o incluso lavar dinero, actos que persigue el SAT.

Unidad de Inteligencia Financiera pide a CNBV supervisar criptomonedas

El uso de las criptomonedas es más habitual que las autoridades deben regular su operación en estos activos virtuales.

¿Por qué la UIF considera desaparecer los billetes de 500 pesos?

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo informó que consideran desaparecer o reducir la circulación de...

¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera y cuáles son sus funciones?

La UIF es la instancia de la Secretaría de Hacienda que se encarga de perseguir los delitos asociados al uso de recursos de procedencia ilícita

IMSS y Hacienda se unen para ‘perseguir’ al outsourcing

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, firmaron...